浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2020年8月6日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2020年8月10日以通讯表决方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名,实际参加表决监事5名,发出表决单5份,收到有效表决单5份。
4、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下1项议案:
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于解散清算子公司的议案》,同意解散清算盾安传感科技有限公司及其全资子公司DunanSensing, LLC,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会2020年8月11日