证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2020-064
关于召开中航工业机电系统股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会，详见公司2020年9月26日披露的第六届董事会第三十八次会议决议公告（公告编号：2020-062）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：
中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人：
会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020年10月22日下午14:30。
网络投票时间：2020年10月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年10月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为2020年10月22日上午9:15，结束时间为2020年10月22日下午15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2020年10月16日
（七）会议出席对象：
1、 截止股权登记日2020年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举张昆辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2 选举纪瑞东先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.3 选举王建刚先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.4 选举陈远明先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.5 选举周春华女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.6 选举王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事；
以上非独立董事采用累积投票方式选举。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举张国华先生为公司第七届董事会独立董事；
2.2 选举景旭先生为公司第七届董事会独立董事；
2.3 选举张金昌先生为公司第七届董事会独立董事。
以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举武兴全先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
3.2 选举王学柏先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
3.3 选举张彭斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
以上监事采用累积投票方式选举。上述议案的具体内容详见2020年9月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露的《公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》（2020-062）和《公司第六届监事会第二十四次会议决议公告》（2020-063）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举张昆辉先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举纪瑞东先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王建刚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举陈远明先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举周春华女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举张国华先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举景旭先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张金昌先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举武兴全先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举王学柏先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.03 | 选举张彭斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
四、 会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法
定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2020年10月21日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：李静 电话：010-58354876 传真：010-58354855电子邮箱：avicem@avic.com联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、 参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、 备查文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十八次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书
中航工业机电系统股份有限公司董事会2020年9月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。
2、填报表决意见：
公司本次股东大会选举第七届董事会非独立董事、独立董事和第七届监事会非职工代表监事时，采用累积投票表决。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（议案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020年10月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年10月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电系统股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 | 填写选举票数 | ||
| 1.01 | 选举张昆辉先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举纪瑞东先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举王建刚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举陈远明先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举周春华女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | 填写选举票数 | ||
| 2.01 | 选举张国华先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举景旭先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张金昌先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数3人 | 填写选举票数 | ||
| 3.01 | 选举武兴全先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举王学柏先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.03 | 选举张彭斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |||
特别说明事项：
1、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日