1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，中航机电与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、中航机电筹划本次交易事项，已记载筹划过程中主要环节的进展情况，并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，中航机电与所聘请的证券服务机构签署了《保密协议》。中航机电与相关证券服务机构保证不向与本次交易无关的任何第三方透露信息。
4、中航机电多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。
综上所述，中航机电已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
中航工业机电系统股份有限公司董事会
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