黄山永新股份有限公司2010年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
除董事杨贻谋先生、高敏坚先生因出差在外请假并委托董事长江继忠先生代为出席并表决，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。
公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 - 3 -
第二节 会计数据和业务数据摘要 - 5 -
第三节 股本变动及股东情况 - 7 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 11 -
第五节 公司治理结构 - 19 -
第六节 股东大会情况简介 - 25 -
第七节 董事会报告 - 27 -
第八节 监事会报告 - 43 -
第九节 重要事项 - 45 -
第十节 财务报告 - 55 -
第十一节 备查文件目录 - 123 -
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：黄山永新股份有限公司
英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
中文简称：永新股份
英文简称：NOVEL
二、公司法定代表人：江继忠
三、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 方 洲 唐永亮
联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
电 话 0559-3517878 0559-3514242
传 真 0559-3516357 0559-3516357
电子信箱 7878@novel.com.cn
zqtz@novel.com.cn
四、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
邮政编码：245900
网 址：http://www.novel.com.cn
电子邮箱：novel@novel.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所
安徽省黄山市徽州区徽州东路188号证券投资部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：永新股份
股票代码：002014
七、其它有关资料
公司首次注册登记日期：2001年9月28日
公司最近一次变更登记日期：2010年4月12日
注册登记地点：安徽省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：340000400000744
公司税务登记证号码：341004610487231
公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-20层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、报告期内主要会计数据
（单位：人民币元）
2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年
营业总收入 1,276,392,235.13 1,054,575,342.49 21.03 1,219,428,116.36
利润总额 143,131,578.36 122,250,413.13 17.08 84,213,827.93
归属于上市公司股东的净利润 121,235,153.99 100,690,892.49 20.40 68,050,165.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,742,809.93 96,013,481.77 14.30 68,745,870.54
经营活动产生的现金流量净额 125,460,797.08 116,261,750.73 7.91 151,200,923.19
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末
总资产 1,103,938,640.60 975,004,728.65 13.22 910,603,524.28
归属于上市公司股东的所有者权益 750,866,063.38 683,883,439.46 9.79 615,665,744.01
股本（股） 140,784,000.00 139,200,000.00 1.14 139,200,000.00
二、报告期内主要财务指标
2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 0.87 0.72 20.83 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.86 0.71 21.13 0.48
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股） 0.78 0.69 13.04 0.49
加权平均净资产收益率（%） 17.29 15.64 1.65 11.48
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率（%） 15.65 14.91 0.74 11.60
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） 0.89 0.84 5.95 1.09
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股） 5.33 4.91 8.55 4.42
注1：本年普通股加权平均数＝139,200,000.00×12÷12+1,584,000.00×5÷12＝139,860,000.00股
上年同期普通股加权平均数＝139,200,000.00×12÷12＝139,200,000股
注2：本公司于2006年11月29日实施股权激励计划，拟向激励对象定向发行440万股公司股票（利润分配后已进行调整），本期普通股加权平均数计算过程如下：
①计算公司当年普通股平均市场价格＝18.61元（2010年度公司股票每日平均收盘价算术平均数）
②股票期权行权价格＝4.53元
③增加的稀释性潜在普通股股数＝（2,112,000.00－2,112,000.00×4.53÷18.61）= 1,597,902股
④本年普通股加权平均数＝139,200,000.00×12÷12+1,584,000.00×5÷12+1,597,902.00＝141,457,902股
⑤上年同期普通股加权平均数＝139,200,000.00+2,204,421.00＝141,404,421股
三、非经常性损益项目
（单位：人民币元）
非经常性损益项目 金额 备注
非流动资产处置损益 84,395.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,395,175.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 659,756.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,151,025.28
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 87,426.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,828.18
少数股东权益影响额 -41,986.77
所得税影响额 -2,018,276.23
合 计 11,4
