黄山永新股份有限公司
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
2011 年年度报告
证券代码：002014
证券简称：永新股份
披露日期：2012 年 1 月 18 日
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黄山永新股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
除董事高敏坚先生因工作原因请假委托董事杨贻谋先生代为出席并表决外，
公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计
报告。
公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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黄山永新股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介 ................................................................................................ 3
第二节 会计数据和财务指标摘要...................................................................................... 6
第三节 股份变动及股东情况............................................................................................. 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................... 12
第五节 公司治理 ............................................................................................................ 22
第六节 内部控制 ............................................................................................................ 26
第七节 股东大会情况简介 .............................................................................................. 30
第八节 董事会报告......................................................................................................... 33
第九节 监事会报告......................................................................................................... 52
第十节 重要事项 ............................................................................................................ 54
第十一节 财务报告......................................................................................................... 63
第十二节 备忘文件目录................................................................................................ 132
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黄山永新股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：黄山永新股份有限公司
英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
中文简称：永新股份
英文简称：NOVEL
二、公司法定代表人：江继忠
三、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 方 洲 唐永亮
安徽省黄山市徽州区徽州东路 安徽省黄山市徽州区徽州东路
联系地址
188 号 188 号
电 话 0559-3517878 0559-3514242
传 真 0559-3516357 0559-3516357
电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn
四、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
邮政编码：245900
网 址：http://www.novel.com.cn
电子邮箱：novel@novel.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所
安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：永新股份
股票代码：002014
七、其它有关资料
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黄山永新股份有限公司 2011 年年度报告
公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日
公司最近一次变更登记日期：2011 年 4 月 12 日
注册登记地点：安徽省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：340000400000744
公司税务登记证号码：341004610487231
公司组织机构代码：61048723-1
公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层
签字会计师姓名：朱宗瑞、廖传宝、高 平
公司聘请的保荐机构：国元证券股份有限公司
保荐机构的办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
签字保荐代表人：高 震、陈肖汉
八、公司历史沿革
公司上市后历次注册变更情况：
（1）经中国证监会证监发行字（2004）82 号文批准，公司于 2004 年 6 月
21 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,340 万股，
