协鑫能科：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-078

协鑫能源科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2019年8月23日（周五）14:00起? 股权登记日：2019年8月16日（周五）

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于2019年8月23日（周五）召开公司2019年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年8月23日（周五）14:00起

（2）网络投票时间：2019年8月22日—2019年8月23日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月23日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日15:00 至2019年8月23日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年8月16日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.09 本次非公开发行决议的有效期

2.10 募集资金用途

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》

6、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

7、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

10、审议《关于投资建设斯里兰卡克拉35万千瓦燃机发电项目并为子公司提供担保的议案》

（二）有关说明：

1、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、上述议案1－9为股东大会特别决议事项，议案10为股东大会普通决议事项。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00

1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
6.00	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
7.00	《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
10.00	《关于投资建设斯里兰卡克拉35万千瓦燃机发电项目并为子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年8月22日（周四）9:30-11:30，13:00-15:00；

2、登记方式：

为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2019年8月22日（周四）15：00前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

? 电子邮箱：[e-mail]? 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能科证券资本部。

4、会议联系方式：

? 联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能

源科技股份有限公司证券资本部（邮编：215000）

? 联系人：陈银凤

? 联系电话：[phone]

? 电子邮箱：[e-mail]

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2019年8月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362015”，投票简称为“协鑫投票”。

2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019年8月23日（周五）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

协鑫能源科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2019年8月23日（周五）召开的协鑫能源科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写表决票数）：

提案编码

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√

2.06

2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
6.00	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
7.00	《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
10.00	《关于投资建设斯里兰卡克拉35万千瓦燃机发电项目并为子公司提供担保的议案》	√

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件3：

协鑫能源科技股份有限公司

参会股东登记表

截止2019年8月16日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有协鑫能科（股票代码：002015）股票，现登记参加协鑫能源科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议。

股东姓名或单位名称

股东姓名或单位名称
联系电话
有效身份证号码或营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系地址