广东世荣兆业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年10月18日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2019年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告正文》于2019年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》中的规定和要求，对公司会计政策做出相应的变更。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会二〇一九年十月三十一日