广东世荣兆业股份有限公司
GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD
二〇一一年年度报告
证券代码:002016
证券简称:世荣兆业
披露时间:二〇一二年三月三十日
2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
独立董事戴亦一先生因出差未亲自出席本次董事会会议,书面委托独立董事
骆英森先生代为出席并行使表决权。
大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长梁家荣先生、主管会计工作的负责人黄劲民女士、会计机构负责
人肖义平先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 6
第三节 股本变动及股东情况 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12
第五节 公司治理17
第六节 内部控制22
第七节 股东大会情况简介27
第八节 董事会报告28
第九节 监事会报告45
第十节 重要事项47
第十一节 财务报告53
第十二节 备查文件目录 124
2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、法定中文名称:广东世荣兆业股份有限公司
法定英文名称:Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd.
公司简称:世荣兆业
英文简称:SHIRONGZHAOYE
二、法定代表人:梁家荣
三、董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 郑泽涛 詹华平
联系地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
电 话 0756-5888899
传 真 0756-5888882
电子信箱 shirongzhaoye@sohu.com
四、注册地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
办公地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
邮政编码:519180
互联网网址:http://www.gdsrzy.com
电子信箱:shirongzhaoye@sohu.com
五、选定的中国证监会指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》
指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
年度报告置备地点:公司证券部
六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所
股票简称:世荣兆业
股票代码:002016
七、其他有关资料
2011 年年度报告
公司首次注册登记日期:2000 年 12 月 28 日
最近一次变更登记日期:2010 年 1 月 4 日
注册登记地点:广东省珠海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:440000000011199
税务登记证号码:4404021192596661
组织机构代码:19259666-1
公司聘请的会计师事务所:大华会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址:广东省珠海市香洲康宁路 16 号
签字会计师:程银春、汪礼宏
八、公司历史沿革
公司上市后历次注册变更情况:
1、经中国证监会证监发行字[2004]75 号和深圳证券交易所深证上[2004]52
号文批准,公司于 2004 年 6 月 23 日首次公开向社会发行人民币普通股 2500 万
股,发行后公司总股本为 5508.3 万股(注册资本亦为 5508.3 万元),公司于 2004
年 9 月 23 日在广东省工商行政管理局完成注册资本变更登记。
2、2005 年 10 月 25 日,公司实施股权分置改革方案:以公司总股本为 5508.3
万股为基数,以资本公积金向全体股东转增股份,转增比例为每 10 股转增股本
1.49 股;参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份
4,482,367 股及自身原持有的 5,000,042 股,共计 9,482,409 股作为对价支付给流
通股股东,以换取其持有的原非流通股票的上市流通权。方案实施后,公司总股
本增加为 63,290,367 股。公司于 2006 年 6 月 9 日在广东省工商行政管理局完成
注册资本变更登记。
3、经公司 2006 年度股东大会批准,公司住所由“广东省珠海市南屏南湾大
道西侧北山变电站北侧生产办公楼”变更为“广东省珠海市昌盛路 155 号”,于
2007 年 5 月 23 日在广东省工商行政管理局完成了变更登记。
4、公司第三届董事会第六次会议选举廖立国先生为公司董事长,公司于
2007 年 9 月 6 日在广东省工商行政管理局完成了法定代表人变更登记。同时,
公司的注册号由 4400002006348 变更为 440000000011199。
5、中国证券监督管理委员会下发证监许可[2008]140 号文核准,公司于 2008
2011 年年度报告
年 2 月 25 日完成重大资产重组,向梁社增先生非公开发行 12,900 万股,公司总
股本增加为 192,290,367 股。公司于 2008 年 5 月 5 日在广东省工商行政管理局完
成注册资本变更登记。
6、经 2008 年第三次临时股东大会审议批准,公司名称由“广东威尔医学科
技股份有限公司”变更为“广东世荣兆业股份有限公司”。公司于 2008 年 8 月 21
日在广东省工商行政管理局完成企业名称变更登记。
7、公司第三届董事会第十七次会议选举梁家荣先生为公司董事长,公司于
2008 年 10 月 16 日在广东省工商行政管理局完成了法定代表人变更登记。
8、2008 年 9 月 2 日,公司实施 2008 年半年度资本公积金转增股本方案:
每 10 股转增 10 股。转增后公司总股本增加为 384,580,734 股。公司于 2008 年
11 月 14 日在广东省工商行政管理局完成注册资本变更登记。
9、2009 年 5 月 14 日,公司实施 2008 年度资本公积金转增股本方案:每 10
股转增 2 股。转增后公司总股本增加为 461,496,880 股。公司于 2009 年 6 月 24
日在广东省工商行政管理局完成注册资本变更登记。
10、经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准,公司住所由“广东省珠海
市昌盛路 155 号”变更为“广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼”,并
于 2010 年 1 月 4 日在广东省珠海市工商行政管理局完成变更登记。
11、经公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准,公司注册登记地点于 2010
年 1 月 4 日由广东省工商行政管理局变更为珠海市工商行政管理局。
2011 年年度报告
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期主要会计数据