东信和平科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
东信和平科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
东信和平科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张泽熙 董事 工作原因无法出席 倪首萍
杨雄 独立董事 工作原因无法出席 郁方
陈静 独立董事 工作原因无法出席 张琪
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,992,280 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管
人员)任勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 24
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 39
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164
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释义
释义项 指 释义内容
本公司 指 东信和平科技股份有限公司
东信集团 指 普天东方通信集团有限公司
股东大会 指 本公司股东大会
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《东信和平科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人
力成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新
市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东信和平 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东信和平科技股份有限公司
公司的中文简称 东信和平科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） 东信和平
公司的外文名称缩写（如有）Eastcompeace Technology Co.,ltd.
公司的法定代表人 周忠国
注册地址 珠海市南屏科技园屏工中路 8 号
注册地址的邮政编码 519060
办公地址 珠海市南屏科技园屏工中路 8 号
办公地址的邮政编码 519060
公司网址 http://www.eastcomoeace.com
电子信箱 webmaster@eastcompeace.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈宗潮
联系地址 珠海市南屏科技园屏工中路 8 路
电话 0756-8682893
传真 0756-8682166
电子信箱 eastcompeace@eastcompeace.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省珠海市南屏
首次注册 2001 年 12 月 04 日 科技工业园屏工中 440000000038082 440402707986731 70798673-1
路8号
广东省珠海市南屏
报告期末注册 2014 年 08 月 05 日 科技工业园屏工中 440000000038082 440402707986731 70798673-1
路8号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
不适用
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
会计师事务所办公地址 杭州市体育场路 580 号昆仑大厦 1 号楼 4 楼
签字会计师姓名 何前、倪元飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,287,020,629.20 1,168,242,040.39 10.17% 1,033,902,400.50
归属于上市公司股东的净利润
57,563,768.25 43,973,967.18 30.90% 38,642,309.04
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
46,578,389.77 37,099,088.32 25.55% 34,953,234.68
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
172,052,003.11 148,441,210.88 15.91% 119,634,982.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1998 0.1549 28.99% 0.1361
稀释每股收益（元/股） 0.1998 0.1548 29.07% 0.1361
加权平均净资产收益率 7.83% 6.32% 1.51% 5.86%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,576,099,105.14 1,419,393,879.49 11.04% 1,320,001,203.64
归属于上市公司股东的净资产
759,793,057.39 715,812,991.61 6.14% 680,486,575.17
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,007,060.17 -214,587.33 -329,018.87
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,165,288.30 8,320,746.70 4,808,468.55
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,732,082.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,905.95 -458,413.42 -509,363.85
减：所得税影响额 1,199,069.46 766,850.67 440,450.77
少数股东权益影响额（税后） 60,769.10 6,016.42 -159,439.30
合计 10,985,378.48 6,874,878.86 3,689,074.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司继续立足主业发展，加快集成创新、紧贴市场需求，加快产业转型升级，企业规模继续增
长，经营效率和经营质量明显提升不断加大高附加值产品的技术和市场投入，加大新产品研发投入和新业
务布局，为公司可持续发展夯实基础。
报告期内，公司实现业务总收入12.87亿元，同比增长10.17%；实现归属于上市公司股东的净利润5,756
万元，同比增长30.90%，每股收益0.1998元；加权平均净资产收益率7.83%，较上年增长1.5个百分点。全
年研发技术投入9,150万元，占营业收入的7.1%。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产品为主。在保持了市场份额和出货量继续增长
的同时，金融卡产品、社保卡和一卡通类产品的收入占总体收的比重继续提升，产品结构进一步优化，产
品种类进一步丰富、结构更加多元；来自系统集成、增值服务、软件等领域的收入也继续保持增长；平台
运营业务取得进展，城联数据与中国电信、中国联通签署合作协议，并签约多个城市。公司转型升级已呈
现健康发展态势。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司认真实施董事会确立的2014年经营发展规划，具体如下：
1、智能卡业务
2014年，公司智能卡产品的收入为12.25亿元，同比上年增长9.07%.
通信领域。报告期内，公司继续大力拓展通信领域市场，保持国内移动通信卡市场领先地位，移动支
付SWP-SIM卡进入批量发卡的阶段，公司在全国多个省份实现批量供卡。海外市场全年SIM卡销量较上年
增加近两成，国外市场电信产品占有率和公司品牌得到进一步提高。
金融支付与安全领域。2014年，公司抓住国内银行卡磁转芯的机遇，成功入围工行、中行、交行、浦
发等银行的IC卡供应商；在海外，公司金融卡成功进入CIS、东南亚等国市场，入围多家银行，实现批量
供货。
政府公共事业领域。公共事业卡产品是公司卡业务三大支柱之一，社保、一卡通、ID和电子护照是重
点应用领域。公司继续在政府公共事业领域的产品销量和收入实现同比增长；向国内二十多个城市提供社
保卡及城市一卡通等产品。海外社保卡实现持续供货。
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2、运营服务与系统集成类业务。
2014年，公司运营服务和系统集成业务取得重大进展。城联数据城市通卡综合服务平台运营工作开
展迅速，平台开发、业务合作、城市签约及落地均达到或超出预期：与深圳、青岛、舟山、澳门等26个城
市签署接入协议；与中国电信、中国联通签署了合作协议。在市场上形成了先发优势。物联智能部智能门
禁系统实现产业规模上的突破；完成中国移动7各省份的“两不一快”系统搭建升级项目。
3、终端产品类业务。
安全支付终端方面有较大的进展，重点研发可信安全TEE OS的核心技术，初步完成了安全智能POS产
品；独家为中国移动开发了移动支付受理环境的安全下载终端，进入实网测试；基于物联网技术的社保电
子标牌和读写机具完成了小规模的试点。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司营业收入比去年同期增加10.17%，主要原因是报告期公司抓住国内银行卡磁转芯的机遇，成
功入围工行、中行、交行、浦发的IC卡供应商，克服技术和产能瓶颈，实现金融卡出货量同比大幅增长所
致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 张 828,651,566 791,356,336 4.71%
通信、其他电子制造
生产量 张 801,937,076 677,131,730 18.43%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 170,287,600.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.23%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 46,963,318.49 3.65%
2 客户 2 32,911,704.90 2.56%
3 客户 3 32,474,795.47 2.52%
4 客户 4 30,682,853.06 2.38%
5 客户 5 27,254,928.11 2.12%
合计 -- 170,287,600.03 13.23%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
通信、其他电子
原材料 825,374,134.17 84.57% 771,047,177.52 86.76% -2.19%
制造业
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
智能卡产品 营业成本 932,878,158.85 95.59% 847,651,673.34 95.38% 0.21%
软件及系统 营业成本 11,940,706.00 1.22% 820,948.59 0.09% 1.13%
有价证券 营业成本 22,653,870.08 2.32% 33,951,344.67 3.82% -1.50%
终端及其他 营业成本 8,440,273.17 0.86% 6,285,645.62 0.71% 0.16%
合计 975,913,008.10 100.00% 888,709,612.22 100.00%
说明
软件及系统：本年公司运营服务与系统集成类业务销售收入同比增长，相应成本同比增长。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 429,576,312.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.99%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 147,754,818.42 17.54%
2 供应商 2 127,369,929.15 15.12%
3 供应商 3 55,707,538.88 6.61%
4 供应商 4 53,439,769.08 6.34%
5 供应商 5 45,304,257.03 5.38%
合计 -- 429,576,312.56 50.99%
4、费用
费用名称 2014年 2013年 增长率 变动原因
销售费用 96,946,964.25 87,865,462.93 10.34%
管理费用 145,435,769.89 143,283,601.37 1.50%
财务费用 11,621,397.18 21,695,260.87 -46.43% 主要是汇兑损益同比减少1,352
万元,因上年同期印度卢比兑美
元波动较大，而本年印度卢比兑
美元相对稳定。
合 计 254,004,131.32 252,844,325.17 0.46%
5、研发支出
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,608,998,147.69 1,390,267,844.80 15.73%
经营活动现金流出小计 1,436,946,144.58 1,241,826,633.92 15.71%
经营活动产生的现金流量净
172,052,003.11 148,441,210.88 15.91%
额
投资活动现金流入小计 411,355.90 6,607,399.96 -93.77%
投资活动现金流出小计 55,407,704.23 123,451,726.50 -55.12%
投资活动产生的现金流量净
-54,996,348.33 -116,844,326.54 -52.93%
额
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筹资活动现金流入小计 127,846,305.00 181,722,086.78 -29.65%
筹资活动现金流出小计 91,301,997.52 199,008,208.74 -54.12%
筹资活动产生的现金流量净
36,544,307.48 -17,286,121.96 -311.41%
额
现金及现金等价物净增加额 151,522,470.79 9,658,943.62 1,468.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，投资活动现金流入小计同比下降93.77%，主要原因是收回设备购买保证金同比减少所致。
报告期内，投资活动现金流出小计同比下降55.12%，主要原因是本年创新海岸工程支出减少及上年同期支
付合营公司投资款，本期无，两项原因综合所致。
报告期内，投资活动产生的现金净流量净额同比下降52.93%，主要原因是上述两项原因所致。
报告期内，筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额同比下降311.41%，主要因上年同期短
期借款到期还款。
报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长1468.73%，主要由以上投资活动产生的现金流量净额、筹
资活动产生的现金流量净额变动原因共同影响所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 1,280,742,244.69 971,018,085.98 24.18% 10.33% 9.90% 0.30%
商品流通业 1,064,091.86 1,226,550.27 -15.27% -75.83% -76.26% 2.08%
分产品
智能卡产品 1,224,664,797.54 932,878,158.85 23.83% 9.07% 10.05% -0.68%
软件及系统 18,482,065.25 11,940,706.00 35.39% 1,924.00% 1,354.50% 25.30%
有价票证 30,094,101.97 22,653,870.08 24.72% -14.01% -33.28% 21.73%
终端及其他 8,565,371.79 4,771,901.32 44.29% 32.64% -24.08% 41.63%
分地区
国内销售 851,616,990.52 657,221,111.06 22.83% 12.41% 11.40% 0.70%
国外销售 430,189,346.03 315,023,525.19 26.77% 5.54% 5.45% 0.07%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
