证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2020-52
东信和平科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2020年11月10日14:30在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2020年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年11月10日9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月10日09:15至2020年11月10日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份198,945,439股，占上市公司总股份的44.5580％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份198,755,139股，占上市公司总股份的44.5154％。通过网络投票的股东2人，代表股份190,300
股，占上市公司总股份的0.0426％。出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份342,840股，占上市公司总股份的0.0768％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份152,540股，占上市公司总股份的0.0342％。通过网络投票的股东2人，代表股份190,300股，占上市公司总股份的0.0426％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经表决，同意198,945,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意342,840股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二○二○年十一月十一日