四川海特高新技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年7月28日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年7月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年7月22日
3、现场会议召开地点：成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司副董事长魏彦廷先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东48人，代表股份179,079,995股，占上市公司总股份的23.6631％。
由公司副董事长魏彦廷先生主持本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会现场会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表4人，代表股份111,361,761股，占上市公司总股份的14.7150％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东44人，代表股份67,718,234股，占上市公司总股份的
8.9481％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份18,113,314股，占上市公司总股份的2.3934％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份13,851,180股，占上市公司总股份的1.8303％。通过网络投票的股东43人，代表股份4,262,134股，占上市公司总股份的0.5632％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2021年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意178,154,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.4830％；反对925,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.5170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,187,531股，占出席会议中小股东所持股份的94.8889％；反对925,783股，占出席会议中小股东所持股份的5.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于<四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意178,154,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.4830％；反对925,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.5170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,187,531股，占出席会议中小股东所持股份的94.8889％；反对925,783股，占出席会议中小股东所持股份的5.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》总表决情况：
同意178,154,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.4830％；反对925,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.5170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,187,531股，占出席会议中小股东所持股份的94.8889％；反对925,783股，占出席会议中小股东所持股份的5.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2021年7月29日