苏宁云商集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于 2018 年 1 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份
有限公司董事会关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1
月 31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中
心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 46 人，代表有表决权的股份数
4,549,414,964 股，占公司股本总额的 48.87%，本次股东大会的召开符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表有表决权的股份
数 4,515,915,969 股，占公司股本总额的 48.51%；其中，参加表决的中小投资者
（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 12 人，代表有表决权股份
数为 393,297,009 股，占公司股本总额的 4.22%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
33 人，代表有表决权的股份数 33,498,995 股，占公司股本总额的 0.36%；其中，
参加表决的中小投资者共 33 人，代表有表决权股份数为 33,498,995 股，占公司
股本总额的 0.36%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、部分监事，以及部分高
级管理人员出席本次股东大会，董事孙为民先生、张彧女士、杨光先生、独立董
事柳世平女士、监事李建颖女士因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁
律师事务蔡含含律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律
意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了如下议案：
议案 1、关于拟变更公司名称、证券简称的议案
赞成票 4,549,155,364 股，占出席会议有表决权股份的 99.9943%；反对票
241,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0053%；弃权票 18,600 股,占出席会议
有表决权股份的 0.0004%。
其中中小投资者的表决情况：
赞 成 票 426,536,404 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9392%；反对票 241,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0565%；弃权票 18,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0043%。
议案 2、关于修改《公司章程》的议案
赞成票 4,548,419,964 股，占出席会议有表决权股份的 99.9781%；反对票
976,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0215%；弃权票 18,600 股,占出席会议
有表决权股份的 0.0004%。
其中中小投资者的表决情况：
赞 成 票 425,801,004 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.7669%；反对票 976,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.2288%；弃权票 18,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0043%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股
东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 1 日
