苏宁易购集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于 2018 年 2 月 10 日、2 月 13 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏
宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
及《苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
补充通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2
月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中
心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 137 人，代表有表决权的股份数
6,404,450,051 股，占公司股本总额的 68.79%，本次股东大会的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份
数 4,511,012,595 股，占公司股本总额的 48.45%；其中，参加表决的中小股东（除
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 13 人，代表有表决权股份数为
388,393,635 股，占公司股本总额的 4.17%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
123 人，代表有表决权的股份数 1,893,437,456 股，占公司股本总额的 20.34%；
其中，参加表决的中小股东共 122 人，代表有表决权股份数为 32,360,529 股，占
公司股本总额的 0.35%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高
级管理人员出席本次股东大会，董事张彧女士、杨光先生、独立董事沈厚才先生
因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务徐蓓蓓律师、蔡含含律
师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
本次会议议案，关联股东孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决。其
中，审议议案一时，需逐项进行表决，且需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
议案一、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，逐项表决结果：
议案 1.01 回购股份的方式
同意 6,390,211,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%；反对
785,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 205,900 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032%。
其中中小股东的表决情况：
同意 406,515,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7567%；反对
785,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1928%；弃权 205,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0505%。
议案 1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意 6,390,216,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
814,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%；弃权 172,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中中小股东的表决情况：
同意 406,520,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7579%；反对
814,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1999%；弃权 172,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0422%。
议案 1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
同意 6,389,917,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对
1,111,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174%；弃权 174,059 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中中小股东的表决情况：
同意 406,221,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6846%；反对
1,111,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2727%；弃权 174,059 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0427%。
议案 1.04 拟用于回购的资金总额
同意 6,389,950,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804%；反对
1,079,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%；弃权 172,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中中小股东的表决情况：
同意 406,254,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6927%；反对
1,079,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2650%；弃权 172,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0423%。
议案 1.05 回购股份的期限
同意 6,390,218,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
812,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%；弃权 172,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中中小股东的表决情况：
同意 406,522,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7585%；反对
812,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1993%；弃权 172,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0422%。
议案二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施
股权激励计划事宜的议案》
同意 6,390,340,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对
827,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 35,559 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0006%。
其中中小股东的表决情况：
同意 406,644,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7883%；反对
827,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2030%；弃权 35,559 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0087%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股
东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 28 日
