苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2018 年 6 月 19 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 6 月 22
日下午 16:00 在本公司会议室召开，本次会议现场参加董事 5 名，董事张彧女士、
杨光先生，以及独立董事柳世平女士、方先明先生因工作原因，以通讯方式参加，
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先
生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司子公司对外
投资的议案》。
公司全资子公司南京苏宁商业管理有限公司（以下简称“苏宁商管”）与恒大
地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签署《关于深圳市恒宁商业发展有限
公司股东协议书》，双方共同出资设立深圳市恒宁商业发展有限公司（以下简称
“恒宁商业”），注册资本人民币 200 亿元，其中苏宁商管拟以现金方式出资 98 亿
元，持有恒宁商业 49%的股权；恒大地产拟以现金方式出资 102 亿元，持有恒宁
商业 51%的股权；双方出资可分期到位。
具体内容详见公司 2018-072 号《关于公司子公司对外投资的公告》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 23 日
