苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2021年8月20日以电子邮件方式发出会议通知,2021年8月30日上午10:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名,董事冼汉迪先生因工作原因,以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议由董事长黄明端先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《苏宁易购集团股份有限公司2021年半年度报告》及《苏宁易购集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
2021年半年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2021年半年度报告摘要详见公司2021-127号公告。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会同意公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容,详细披露了公司募集资金存放与使用情况。
公司独立董事就2021年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司就2021年上半年度募集资金存放及实际使用情况出具了专项核查报告。
具体内容详见公司2021-128号《2021年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
三、审议通过《关于公司2021年上半年度关联交易情况说明的议案》。
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年上半年度与苏宁电器集团、苏宁控股集团等关联交易情况说明的议案》,关联董事任峻先生、张康阳先生予以回避表决。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年上半年度与阿里巴巴集团关联交易情况说明的议案》,关联董事黄明端先生予以回避表决。
报告期内,公司与关联方发生的关联交易事项严格按照深交所上市规则、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。
公司独立董事就公司2021年上半年度关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2021年上半年度关联交易情况的说明》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2021年8月31日