独立意见
贵州航天电器股份有限公司拟与关联企业共同发起设立产业投资基金，该投资事项构成公司关联交易。本人作为航天电器的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，就公司董事会审议的《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》，发表独立董事意见如下：
1.公司《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.公司拟以自有资金出资5,000万元（首期出资1,500万元）与航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工资产管理有限公司、北京亦庄投资控股有限公司、天津市新中国现代文化用品有限责任公司共同设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙），构成公司的关联交易。上述关联交易定价公允合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
3.公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意公司参与投资设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）。
贵州航天电器股份有限公司独立董事：陈怀谷 史际春 刘桥
2019年9月17日