山东威达机械股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2019年8月13日以书面方式发出会议通知,于2019年8月24日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席曹信平女士主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
监事会认为:公司按照财政部发布的 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求对会计政策进行相应变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2019年8月27日