证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2022-044
分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开了公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2022年12月15日下午14:50
网络投票时间：2022年12月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年12月8日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2022年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《公司2022年前三季度利润分配预案》 | √ |
上述议案属于影响中小投资者利益的事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容请参见公司于2022年11月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第六次会议决议公告》、《公司第八届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授
权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续；
（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。
2、登记时间：2022年12月9日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
4、会议联系方式：
联系人：林南 电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话：021-22165288 传真：021-22165288
现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路369号28层 邮政编码：200050
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、特别提示
为进一步做好当前疫情防控工作，降低公共卫生风险及个人感染风险，减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
1、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，原则上谢绝来自或途经风险地区的股东或股东代理人现场参会。
2、股东或股东代理人现场参会的，请确保个人近期无风险地区旅居史，并确认个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合公司现场工作人员按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和
登记，请股东或股东代理人除携带相关证件和参会资料外，持绿码、携带48小时内有效的核酸检测证明、佩戴口罩，提前半小时到达会议现场办理签到，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2022年11月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
3、公司第八届监事会第五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会不涉及累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2022年12月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日（现场股东大会当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于2022年12月15日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《公司2022年前三季度利润分配预案》 | √ | |||
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）：
| 委托人姓名或名称： | 身份证号码（营业执照号）： |
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： |
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。