本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议的会议通知于2023年2月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2023年2月14日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。
董事会同意聘任章良栋先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。
上述决议的具体内容详见2023年2月16日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2023-003号《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对上述决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二三年二月十四日