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达安基因:2019年第二次临时股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2019-07-05
       北京市康达(广州)律师事务所
    关于中山大学达安基因股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会
                   法 律 意 见 书
               康达股会字【2019】第 0433 号
致:中山大学达安基因股份有限公司
    北京市康达(广州)律师事务所(下称“本所”)接受中山大学
达安基因股份有限公司(下称“达安基因”或“公司”)委托,指派
律师出席公司2019年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公
司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称
“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会
规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份
有限公司章程》(下称“达安基因《公司章程》”)的规定,本所律
师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方
式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师对达安基因本次股东大会所涉事
宜进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关事项进行了必要的核
查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会
公告材料,随同其他会议文件一并公告,并依法对本法律意见书承担
相应的责任。
                             1
    本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集与召开程序
    (一)本次股东大会的召集
    本次股东大会由达安基因董事会根据2019年6月17日召开的第七
届董事会2019年第二次临时会议决议召集,达安基因董事会在《证券
时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大
会通知的公告》(公告编号:2019-026),在法定期限内公告了有关
本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议人员的资
格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
    (二)本次股东大会的召开程序
    达安基因本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会现场会议于2019年7月4日下午14:30在广州市高新
技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅如期召开,会议由副董事长
吴翠玲女士主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股
东大会。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年7月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年7月3日下午15:00至2019年7月4日下午15:00期间的任意时间。
    综上,本所律师认为,达安基因本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达
安基因《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会审议的议案
                               2
    本次股东大会审议的议案为《关于参股子公司广东腾飞基因科技
股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》。
    经核查,本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
    三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
    经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份
证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果,本所律师
查实:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计14人,均为
2019年6月27日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因普通股股东,该等
股东持有及代表的公司股份293,468,782股,占公司有表决权股份总
数的36.8026%。
    出席现场会议的股东(含股东授权代表)6人,代表公司股份
292,583,986股,占公司有表决权股份总数的36.6917%。
    通过网络投票参与表决的股东8人,代表公司股份884,796股,占
公司有表决权股份总数的0.1110%。
    中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)10
人,所持有及代表的股份为16,066,318股,占公司有表决权股份总数
的2.0148%。
    经验证,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东
大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    (一)表决程序
                             3
    本次股东大会会议就审议的议案,以记名投票方式进行了表决,
表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大
会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票,并当场公
布表决结果。
    (二)表决结果
    经验证,本次股东大会的全部议案经参加现场会议和网络投票方
式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议并获得通过,具体
表决情况如下:
    《关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
    表决情况为:同意293,416,749股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9823%;反对52,033股,占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意16,014,285股,占出席会议
的中小股东持有表决权股份数的99.6761%;反对52,033股,占出席
会议的中小股东持有表决权股份数的0.3239%;弃权0股,占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的0.0000%。
    上述议案为特别表决事项,已经由达安基因本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
    综上,本所律师认为,达安基因本次股东大会的表决程序、表决
方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和达安基因《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
    五、结论意见
    综上所述,本所律师认为,达安基因本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表
                              4
决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及达安基因《公司章程》的规定,本次股东大会通
过的决议合法、有效。
    本法律意见书壹式叁份。
    本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
    (本页以下无正文)
                              5
(本页无正文,为《北京市康达(广州)律师事务所关于中山大学达
安基因股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》之签
署页)
北京市康达(广州)律师事务所             见证律师:
负责人:王学琛                                   韩思明
                                                 陈志松
                    二〇一九年七月四日


  附件:公告原文
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