广州达安基因股份有限公司第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会2021年第六次临时会议于2021年6月25日以邮件的形式发出会议通知，并于2021年6月30日（星期三）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的预案》。关联董事吴翠玲女士、韦典含女士回避表决。
公司《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年6月30日《证券时报》（公告编号：2021-062）。
本预案尚须提交2021年第五次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<公司章程>的预案》。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改，修改内容详见附件一。
《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本预案尚须提交2021年第五次临时股东大会审议，待审议通过后由公司及时办理相应工商变更登记手续。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》
为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向国家开发银行广东省分行申请20,000.00万元人民币的综合授信额度。董事会同意上述申请，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年7月16日（星期五）召开公司2021年第五次临时股东大会审议相关事项。
公司《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年6月30日《证券时报》（公告编号：2021-063）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会2021年6月30日
附件一：
《公司章程》修订案
| 原条款 | 修改前 | 现条款 | 修改后 |
| 第四条 | 公司注册名称：达安基因股份有限公司 公司注册英文名称：Daan Gene Co.,Ltd | 第四条 | 公司注册名称：广州达安基因股份有限公司 公司注册英文名称：Daan Gene Co.,Ltd |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币87715.3770万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币140344.6032万元。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为87715.3770万股，均为普通股。 | 第十九条 | 公司的股份总数为140344.6032万股，均为普通股。 |
| 说明：本次修订三条。 | |||