证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-018
广州达安基因股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月20日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月20日上午9:15至2023年4月20日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表103人，代表股份数量518,183,278股，占上市公司总股份的36.9222％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量443,915,704股，占上市公司总股份的31.6304％。具体如下：
股东广州广永科技发展有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份233,391,995股
股东广州生物工程中心有限公司代表：胡腾女士，代表公司股份140,344,607股
股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302股
股东曾凤莲代表：卢静远先生，代表公司股份100股
股东：陈照山先生，代表公司股份100股
股东：孔锦钊先生，代表公司股份5,200股
股东：孔显锋先生，代表公司股份200股
股东：利志华先生，代表公司股份200股
股东：刘富荣先生，代表公司股份100股
股东：卢伟强先生，代表公司股份100股
股东：王金勇先生，代表公司股份200股
股东：徐文盛先生，代表公司股份100股
股东：周敏女士，代表公司股份500股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共90人，代表股份数量74,267,574股，占上市公司总股份的5.2918％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共100人，代表股份数量74,274,374股，占上市公司总股份的5.2923％。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意516,895,065股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7514％；反对1,197,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.2311％；弃权90,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意516,895,465股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7515％；反对1,196,933股，占出席会议所有股东所持股份的0.2310％；弃权90,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
（三）审议通过了《2022年度财务决算议案》；
表决结果：同意516,921,865股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7566％；反对1,163,533股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权97,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0189％。
（四）审议通过了《2022年度利润分配议案》；
表决结果：同意517,704,058股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9075％；反对444,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意73,795,154股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3548％；反对444,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5981％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0471％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意517,203,465股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8109％；反对872,533股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权107,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0207％。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》；
表决结果：同意516,529,461股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6808％；反对1,552,337股，占出席会议所有股东所持股份的0.2996％；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意72,620,557股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7734％；反对1,552,337股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0900％；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1366％。
（七）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意73,445,254股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
98.8837％；反对810,020股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
1.0906％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0257％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意73,445,254股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的98.8837％；反对810,020股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.0906％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的0.0257％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生物工程中心有限公司、广州金融控股集团有限公司回避了该项议案的表决。
（八）审议通过了《2023年财务预算议案》；
表决结果：同意517,334,958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8363％；反对829,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％。
（九）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意517,328,958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8351％；反对845,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1632％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0016％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意73,420,054股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8498％；反对845,820股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1388％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114％。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣、计云海、朱征夫、范建兵2022年度述职报告。范建兵先生代表六位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2022年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2022年度述职报告》全文已于2023年3月31日刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、张颖女士现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2022年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
2023年4月20日