广州达安基因股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称 “公司”、“达安基因”)于2023年4月23日以邮件的形式发出会议通知，于2023年4月28日（星期五）上午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会2023年第一次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年第一季度报告》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年4月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-021）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司投资活动的正常开展，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过10,000.00万元人民币的综合授信额度；拟向广州农村商业银行广州海珠支行申请不超过9,500.00万元人民币的综合授信额度；拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请不超过20,000.00万元人民币综合授信额
度。董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司董 事 会2023年4月28日