巨轮智能装备股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第七届监事会第六次会议的会议通知于2020年10月20日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2020年10月30日下午4:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席洪福先生主持,监事郑景平先生、廖步云先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》;
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,《2020年第三季度报告全文》详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于资产核销的议案》。
公司监事会认为:公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司的实际情况,依据充分;决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》等规定;本次资产核销不涉及公司关联方。监事会同意公司本次资产核销有关事项。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于资产核销的的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司监事会二○二○年十月三十一日