浙江苏泊尔股份有限公司
ZHE JIANG SUPOR CO., LTD.
2011 年年度报告
证券代码:002032
证券简称:苏泊尔
披露时间:2012 年 3 月 30 日
浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
未有董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
公司独立董事蔡明泼先生因公出差、董事 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE
先生因工作原因未能亲自出席本次审议年报的董事会会议,蔡明泼先生书面委托
独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士代为出席本次董事会并代为投票表
决,Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生书面委托 Jean-Pierre LAC 先生代为出
席本次董事会并代为投票表决。公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的
董事会。
公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了
标准无保留意见的审计报告。
公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管
人员)徐波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介........................................................................................ 3
第二节 会计数据和业务数据摘要............................................................................ 7
第三节 股本变动及股东情况.................................................................................... 9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................. 13
第五节 公司治理结构.............................................................................................. 19
第六节 内控制度...................................................................................................... 27
第七节 股东大会情况简介...................................................................................... 36
第八节 董事会报告.................................................................................................. 39
第九节 监事会报告.................................................................................................. 54
第十节 重要事项...................................................................................................... 56
第十一节 财务报告.................................................................................................. 62
第十二节 备查文件目录........................................................................................ 118
浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
1、中文名称: 浙江苏泊尔股份有限公司(缩写为苏泊尔)
英文名称: ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD(缩写为 SUPOR)
2、法定代表人: 苏显泽
3、董事会秘书: 叶继德 (投资者关系管理负责人) (yjd@supor.com)
证券事务代表: 董 江 (djiang@supor.com)
邮政编码:
联系地址: 中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层
联系电话: 0571-86858778
传真: 0571-86858678
电子邮箱: 002032@supor.com
4、公司注册地址: 浙江玉环大麦屿经济开发区
公司办公地址: 中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层
邮政编码:
互联网网址: www.supor.com.cn
5、信息披露报刊名称: 《证券时报》、《中国证券报》
登载年报的指定网址: www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点: 公司证券部
6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 苏泊尔
股票代码:
7、公司首次注册登记日期: 1998 年 7 月 17 日
公司最近变更注册登记日期: 2012 年 2 月 14 日
公司注册登记地址: 浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 330000400001736
税务登记号码:
组织机构代码: 70469768-6
会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所地址: 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名 朱大为、杨叶平
浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告
8、公司历史沿革
公司自上市以来的历次变更情况:
1)第一次变更登记
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120 号文核准,浙江苏泊尔炊具股份有
限公司(以下简称“苏泊尔”或“发行人”)于 2004 年 8 月 3 日首次向社会公开发行人民
币普通股( A 股)股票 3400 万股,发行价格为每股人民币 12.21 元,公司股票已于 2004
年 8 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易,公司注册资本由 10140 万元变更为
13540 万元。注册登记日期:2004 年 12 月 22 日,注册登记地点:浙江省工商行政管理局。
2)第二次变更登记
根据公司 2