股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2019042
丽江玉龙旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2019年11月6日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年11月22日下午15:20；
(2)网络投票时间:
a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、刘艳律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份248,606,171股，占上市公司总股份的45.2430％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247,275,135股，占上市公司总股份的45.0008％。
通过网络投票的股东15人，代表股份1,331,036股，占上市公司总股份的
0.2422％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,331,036股，占上市公司总股份的0.2422％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东15人，代表股份1,331,036股，占上市公司总股份的
0.2422％。
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意247,543,481股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5725％；反对315,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权747,400股（其中，因未投票默认弃权747,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3006％。本议案获得出席会议所有股东所持股份的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意247,543,481股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5725％；反对315,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、刘艳律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议 2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2019年11月23日