汉麻产业投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
汉麻产业投资股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
汉麻产业投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张国君、主管会计工作负责人郑俊英及会计机构负责人(会计主
管人员)郑俊英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
风险提示：基于目前公司正在进行重大资产重组事项，请广大投资者关注
以下风险：
1、本次重大资产重组构成借壳上市，根据中国证监会《关于提高借壳上市
审核标准的通知》的要求，本次重大资产重组除必须符合《重组管理办法》的
相关规定外，标的公司还必须符合《首发管理办法》的相关规定，同时标的公
司为外商投资股份有限公司，需根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办
法》的相关规定向商务部报送申请文件，取得商务部的原则批复函。目前，上
述待审批事项尚未完成，本次重大资产重组方案能否取得商务部批复、证监会
的核准存在不确定性，就上述事项取得相关核准或批复的时间也存在不确定性。
2、其他如置入资产业绩下滑、重新协商利润补偿安排等原因造成交易双方
取消本次重大资产重组的风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................27
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................31
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................32
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................127
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司 指 汉麻产业投资股份有限公司
公司章程 指 汉麻产业投资股份有限公司章程
总后 指 中国人民解放军总后勤部
标的公司 指 江西联创电子股份有限公司
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 汉麻产业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 汉麻产业投资股份有限公司
公司的中文简称（如有） 汉麻产业
公司的外文名称（如有） China-Hemp Industrial Investment CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）China-Hemp
公司的法定代表人 张国君
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 穆 泓 朱佩红
联系地址 宁波市鄞州区鄞州大道西段 888 号 宁波市鄞州区鄞州大道西段 888 号
电话 （0574）88251123-8219 （0574）88251123-8266
传真 （0574）88253567 （0574）88253567
电子信箱 hrm@yakgroup.com hrm@yakgroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 214,556,420.09 140,131,137.06 53.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 110,451,722.81 7,141,747.07 1,446.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
198,771.02 395,887.08 -49.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,920,910.22 18,730,594.35 326.69%
基本每股收益（元/股） 0.42 0.04 950.00%
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.04 950.00%
加权平均净资产收益率 16.58% 2.14% 14.44%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,154,935,377.75 912,072,381.85 26.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 717,986,338.22 611,552,861.25 17.40%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
土地使用权及房屋建筑物处置
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 146,809,372.21
利得
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收到与收益相关政府补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
296,009.86 40,516.60 元，与资产相关政府
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
补助 256,313.26 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,199.91
减：所得税影响额 36,717,695.59
少数股东权益影响额（税后） 124,534.78
合计 110,252,951.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司经营范围为实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务；汉麻及麻类生物种植技术的研发及
技术转让、咨询、服务；汉麻籽、花、叶、杆、韧皮等生物质材料的产业化研发及技术转让、咨询、服务；
麻类生物质材料及其制品的研发、生产；汉麻装饰建材、板材、木质陶瓷、橱柜厨房用具的研发、生产；
服装鞋帽、服饰、针纺织品的研发、生产；服装辅料技术咨询及检测服务；自营和代理各类货物和技术的
进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
目前公司主要从事汉麻纤维、纱线生产加工；汉麻纺织品、家居用品等汉麻产品业务及“牦牛”、“宝
马”黑炭衬系列产品和“宾霸”里布的生产与销售。
二、主营业务分析
概述
报告期内 ，公司实现营业总收入21,455.64万元，比上年同期增长53.11%；营业成本18,955.58 万元，比上年同期增长
68.12%；期间费用2,618.41万元，比上年同期增长8.41 %；实现营业利润-69.03万元，比上年同期下降158.08%；实现利润总
额14,640.48万元，比上年同期增长1020.16%；归属于上市公司股东的净利润11,045.17万元，比上年同期增长1446.56 %。增
长的主要原因：（1）公司报告期实现营业总收入比上年同期增长53.11%的原因是报告期汉麻销售额比上年同期增加。（2）
公司报告期营业成本比上年同期增长68.12%的主要原因是汉麻产业销售额比上年同期增加，导致营业成本也增加。（3）公
司报告期营业利润比上年同期下降158.08%的主要原因是公司产品毛利率下降。（4）公司报告期实现利润总额、归属于上
市公司股东的净利润分别比上年同期增长1020.16%、1446.56%，主要原因是股份公司的2宗国有建设用地使用权及地上建筑
物等被征收完成后增加了营业外收入。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
汉麻产品销售额比去年
营业收入 214,556,420.09 140,131,137.06 53.11%
同期增加
汉麻产业销售额比上年
营业成本 189,555,826.76 112,749,984.97 68.12% 同期增加，导致营业成
本也增加。
销售收入增加相应增加
销售费用 3,546,446.19 2,148,322.72 65.08%
了运费
管理费用 22,092,270.83 18,562,324.11 19.02%
募集资金补充流动资金
财务费用 545,345.12 3,442,077.07 -84.16%
后减少了贷款
国有建设用地使用权及
所得税费用 38,915,279.28 5,238,107.28 642.93% 地上建筑物等被征收完
成后增加了营业外收
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入，导致应纳税所得额
增加
研发投入 2,306,806.31 2,192,925.50 5.19%
销售商品、提供劳务收
经营活动产生的现金流 到的现金及收到其他与
79,920,910.22 18,730,594.35 326.69%
量净额 经营活动有关的现金增
加。
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
投资活动产生的现金流 的现金净额增加，同时
11,136,778.49 -18,728,840.87 159.46%
量净额 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金增加。
短期借款净额增加及偿
筹资活动产生的现金流 还债务支付的现金及分
52,326,272.16 -41,848,627.41 225.04%
量净额 配股利、利润或偿付利
息支付的现金减少。
经营活动产生的现金流
量净额、投资活动产生
现金及现金等价物净增
143,505,025.50 -41,739,866.58 443.81% 的现金流量净额、筹资
加额
活动产生的现金流量净
额增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，股份公司的2宗国有建设用地使用权及地上建筑物等，被宁波市鄞州区石碶街道宁波栎社
国际机场三期扩建工程建设办公室征收完成后，征收及补偿费产生的收益计入了公司2015年1-6月“营业外
收入”会计科目，产生的收益剔除所得税影响后，占归属于母公司所有者的净利润的99.69%，影响公司利
润构成。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年5月25日，公司重大资产重组报告书中披露了本次重组完成后公司的未来发展规划，内容包括总体目标、总体发
展战略、具体发展计划及措施、拟定计划依据的假设条件及主要困难、本次募集配套资金投资项目与联创电子现有业务之间
的关系等，目前重组事项正在积极推进中，重组完成后的未来发展规划未有变化。详情请参阅《重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年度，公司和中国众多纺织企业一样，同样面临内需不足外销不旺，产能过剩的局面，尤
其是日元和欧元的贬值，对以出口日本和欧洲为主的公司产品的外销，带来了不利影响，导致报告期公司
服装辅料业务收入下降。公司正视困难和不足，全体干部员工在董事会的领导下，重点完成了以下工作：
1、积极做好公司重大资产重组事项。报告期内，公司完成了重组标的公司的筛选、重组条件谈判、
资产评估及重组协议签署等系列工作，并将重大资产重组相关材料经深交所审核后上报了中国证监会。
2、努力完成汉麻新型纺纱项目建设。报告期内，公司汉麻纺纱项目按计划进度投资建设，预计在2015
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年底竣工，届时能解决汉麻纺纱生产能力问题，满足市场对汉麻纱线的需求。
3、抓好战略规划布局的落实，推进公司战略升级转型工作。公司在不影响重大资产重组的前提下，
筹划逐步退出传统产业向汉麻产业转型，实现公司产业结构调整战略。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
(1)服装辅料 100,105,605.80 78,642,217.30 21.44% -11.90% -11.84% -0.06%
(2)汉麻 107,564,647.19 105,106,596.33 2.29% 463.12% 491.33% -4.66%
分产品
(1)衬布 40,039,925.19 32,133,200.21 19.75% -19.37% -21.67% 2.36%
(2)里布 60,065,680.61 46,509,017.09 22.57% -6.11% -3.46% -2.12%
(3)汉麻 107,564,647.19 105,106,596.33 2.29% 463.12% 491.33% -4.66%
分地区
境内 183,552,361.09 163,186,544.33 11.10% 85.00% 106.00% -9.06%
境外 24,117,891.90 20,562,269.30 14.74% -28.03% -25.92% -2.43%
四、核心竞争力分析
（一）汉麻业务
1、公司在行业中的竞争地位
汉麻产业作为特种高值生物产业，涉及领域十分广泛。公司率先以汉麻纤维为产业链源头，汉麻纺纱
及纺织产品作为产业链延伸切入汉麻产业领域。目前我国麻纺织企业所用的麻类纤维以亚麻、苎麻为主，
亚麻原料主要依赖进口，且没有定价权，长期受制于人，麻纺纱线出口近年来处于缓慢下降趋势。麻纺织
行业用人多、劳动强度大、自动化水平低，技术装备水平落后等问题长期制约行业发展，形势不容乐观。
而公司以汉麻产品作为行业的新进入者，依托高起点高投入的优势，与总后军需研究所技术合作为起点开
发汉麻产业系列项目，于2009年在云南西双版纳全面建成年产2,000吨汉麻纤维生产线。该生产线自主创新
性强、科技含量高，生产出来的纤维柔软度等性能指标明显超过传统生产工艺设备生产的麻纤维，具备节
能减排的优势，节能达到35％左右，减排达到40％，符合绿色环保理念及要求，属于同行业先进性装备技
术。
2、公司的竞争优势
（1）技术优势
总后军需研究所是中国人民解放军专门从事后勤军需装备研究的科研机构，在纺织材料领域内有着丰
富的研究经验和成果，近年来获得过国家科技进步一等奖2项，二等奖3项，军队科技进步一等奖、二等奖
各13项，在纺织材料领域的研究水平处于国际先进、国内领先地位。其下属的“军用汉麻材料研究中心”对
汉麻植物进行了皮、杆、籽等基础研究，发表研究论文近百篇。
本公司与总后军需研究所签署了关于汉麻产业发展的合作协议，依托总后军需研究所的汉麻基础研究
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成果，合作开发汉麻纤维产业化技术，已获得发明专利14项，在汉麻纤维及纺纱领域处于国际先进水平。
（2）产品质量优势
传统汉麻纺纱工艺只能生产中低支纱线，较少应用于服装领域，主要应用于凉席、座垫、沙发等装饰
布。公司经过几年研究，在纤维脱胶方面已经实现了突破，可生产80英支的汉麻纱线，将汉麻纱线的应用
领域拓宽到高档的服装、针织内衣、家纺等贴身穿着及对健康环保需求高的产品，更好的体现出汉麻的天
然功能性，为消费者带来健康舒适的穿着感受。因此产品的优良品质及应用的广泛性使公司在行业竞争中
具备突出优势。
（3）原料采购优势
云南西双版纳地区拥有较大面积的汉麻种植地，公司与当地农业部门有长期稳定的合作关系，并得到
当地政府的极大支持，为汉麻麻皮的采购奠定了稳定的基础。同时公司也积极在全国其他地区寻找合适的
汉麻种植区域，加快汉麻综合开发利用，为未来汉麻业务发展提供稳定、质优价廉的原材料。
（4）资金优势
公司作为上市企业，整体资产负债率水平较低，拥有较强的筹资能力。本次配股融资的资金将用于投
资建设汉麻纺纱基地，通过配股融资将增强公司的自有资金实力，为汉麻产业发展提供资金保障。
（二）服装辅料业务
1、公司在行业中的竞争地位
公司服装衬布业务在与法国霞日集团全方位战略合作的基础上，整合了业务渠道及产品结构，剥离了
低附加值的业务，继续稳居国内中高档服装用衬布的龙头企业地位。
公司宾霸里布业务与日本旭化成集团合作，宾霸产品获得Oeko-Tex Standard 100国际生态纺织品认证，
产品标准及质量与日本本土生产同步。宾霸产品被全球顶级服装品牌所认可并使用，已成为高端品牌的必
选。公司控股子公司宜阳宾霸作为日本旭化成在日本以外的唯一一家合资生产公司，生产销售最顶级的宾
霸里布，在国内市场占有大部分市场份额。
3、公司业务的竞争优势
（1）规模优势
公司的衬布产品定位于中高档服装衬布市场，主要销往国内各知名服装生产厂家及相关企业，同时还
远销欧美、日韩和港台等国家及地区。公司具备黑炭衬600万米、宾霸里布1,200万米及里布坯布1,400万米
的生产能力，在行业内具有较强的规模优势。
（2）技术优势
本公司的技术优势在于产品创新能力强，拥有领先水平的设备和技术研发队伍。公司前身是中国第一
家黑炭衬生产企业，在黑炭衬领域具备很强的综合技术实力，近几年从意大利Bertero（宝马）公司进口的
新型设备，进一步提高了产品的品质及技术含量。本公司是黑炭衬国家行业标准、军工用衬标准的主要制
订者，是总后军需辅料研发试验基地，经浙江省科技厅审核，公司组建的“宁波市服装辅料工程技术中心”，
被认定为省级高新技术研究开发中心。
宾霸里布采用日本旭化成的专有技术，在中国内为独家授权生产单位。
（3）品牌和质量优势
“牦牛牌”黑炭衬系列衬布是中国纺织工程学会首批推荐的国产衬布名牌，先后被评为“宁波市名牌
产品”、“浙江省名牌产品”和“中国名牌商品”。“牦牛牌”系列衬布被法国科技质量监督评价委员会
审定为向欧盟推荐的高质量科技产品，被美国亚洲经济贸易合作委员会审定为向美国市场推荐产品。“牦
牛牌”系列衬布通过国家生态纺织品认证、中国环境标志产品认证，是国内同行业中首家通过生态纺织品
认证的企业。公司宾霸里布获得Oeko-Tex Standard 100国际生态纺织品认证，产品标准及质量与日本本土
生产的产品同步。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关 委托理 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 联交易 财金额 方式
金额 （如有） 额
宁波银行 2014 年 2015 年
到期还本
国家高新 无 否 结构性存款 8,600 12 月 01 06 月 10 8,600 0 0 203.15
付息
区支行 日 日
宁波银行 2015 年 2015 年
到期还本
国家高新 无 否 结构性存款 8,600 06 月 12 09 月 14 0 0 77.5
付息
区支行 日 日
合计 17,200 -- -- -- 8,600 0 77.5 203.15
经公司第五届董事会第十一次会议审议，同意公司在确保不影响募投项目建设和
委托理财资金来源 募集资金使用的情况下，为提升暂时闲置募集资金使用效率，使用不超过 8,600
万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。在上述额度内，资金
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