证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-09
保利联合化工控股集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第六次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件发出，会议于2023年4月26日下午14:00时以现场会议的方式在贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开。会议由监事会主席魏彦先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
3.审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2022年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
鉴于公司2022年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。
本事项需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》。
本事项需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
7.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构，负责出具公司2023年度财务审计报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
监事会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计服务机构，在审计过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构。
本事项需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》全文。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
二、备查文件
公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
2023年4月27日