南京港股份有限公司 2011 年度报告
南京港股份有限公司
Nanjing Port Co.，Ltd.
(002040)
2011 年年度报告
二 0 一二年三月二十七日
南京港股份有限公司 2011 年度报告
目 录
第一节 重要提示………………………………………………………3
第二节 公司基本情况…………………………………………………4
第三节 会计数据和财务指标摘要……………………………………7
第四节 股份变动及股东情况…………………………………………9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………14
第六节 公司治理……………………………………………………21
第七节 内部控制……………………………………………………27
第八节 股东大会情况………………………………………………34
第九节 董事会报告…………………………………………………35
第十节 监事会报告…………………………………………………49
第十一节 重要事项……………………………………………………53
第十二节 审计报告……………………………………………………59
第十三节 备查文件目录……………………………………………148
南京港股份有限公司 2011 年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性
和完整性存在异议。
所有董事均出席本次年度报告审议的董事会。
公司年度报告经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无
保留意见的审计报告。
公司法定代表人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗、会计机构负
责人杨亚东保证年度报告中财务报告的真实、完整。
南京港股份有限公司 2011 年度报告
第二节 公司基本情况
一、公司名称
中文名称：南京港股份有限公司
英文名称：Nanjing Port Co.，Ltd.
二、法定代表人：章俊
三、董事会秘书及联系方式
董事会秘书：胡世海
联系地址：南京市下关区江边路 19 号
电 话：025-58582085
传 真：025-58812758
电子信箱：gfgs@nj-port.com
四、公司地址
注册地址：江苏省南京市和燕路 251 号金港大厦 A 座 1904 室
办公地址：南京市下关区江边路 19 号
邮政编码：210011
互联网网址：http://www.nj-port.com
电子信箱：gfgs@nj-port.com
五、信息披露媒体
指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定网站：http://www. cninfo.com.cn
年度报告备置地点：南京市下关区江边路 19 号公司证券部
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南京港
股票代码：002040
七、其他有关资料
公司最新注册登记日期：2010年12月6日
公司最新注册登记地点：江苏省工商行政管理局
南京港股份有限公司 2011 年度报告
企业法人营业执照注册号：320000000016550
税务登记号：320113730726583
组织机构代码：73072658—3
公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所
会计师事务所办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字注册会计师姓名：钱进、庄蓓蓓
八、公司历史沿革
南京港股份有限公司（以下简―公司‖）是 2001 年 9 月 5 日经国家经
贸委国经贸企改（2001）898 号文―关于同意设立南京港股份有限公司的
批复―的批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、
中国外运江苏公司、中国石化集团武汉石油化工厂、中国石化集团九江
石油化工总厂和中国南京外轮代理公司五家发起人共同发起设立。公司
于 2001 年 9 月 21 日在江苏省工商行政管理局登记注册成立，领取注册
号为 320000115329 的工商营业执照，注册资本为 11,517 万元。
2005 年 3 月 25 日，根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字
（2005）6 号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，公
司首次公开发行 3850 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 7.42 元
/股，并在深圳证券交易所上市交易。2005 年 5 月 31 日在江苏省工商行政管
理局完成注册登记变更，注册资本为 15,367 万元人民币。
2005 年 10 月 24 日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资
复（2005）134 号文《关于南京港股份有限公司股权分置改革股权管理有关
问题的批复和》批准，并于 2005 年 10 月 27 日召开的股权分置改革相关股
东大会审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股
东向流通股股东支付对价总计 1,155 万股，即每 10 股流通股获得 3 股对价股
份，2005 年 11 月 9 日该股改方案正式完成。
2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了《南京港股份有
限公司 2005 度利润分配方案》，同意以 2005 年度末公司总股本 153,670,000
股为基数，按每 10 股转增 6 股并派发现金红利 1 元（含税）。2006 年 6 月
19 日，公司实施了 2005 年度利润分配方案，资本公积转增股本后的总股本
为 24,587.2 万股。2006 年 12 月 29 日在江苏省工商行政管理局完成注册登记
南京港股份有限公司 2011 年度报告
变更，注册资本为 24,587.2 万元。
2008 年 6 月 29 日，根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》，江
苏省工商行政管理局注册号统一变更升级，公司工商注册号变更为：
320000000016550。
2009 年 3 月 18 日，公司第三届董事会 2009 年度第一次会议审议通过
《关于连维新同志辞去公司董事、董事长的议案》、《关于选举董事长的议
案》，选举章俊先生为公司董事长。2009 年 5 月 4 日，在江苏省工商行政管
理局完成法定代表人注册登记变更，注册资本为 24,587.2 万元。
2010 年 12 月 3 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过《关于
修改公司章程的议案》，公司的经营范围为：原油、成品油、液体化工产品、
植物油及货物装卸；仓储服务、场地租赁、自营和代理各类商品和技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。2010 年 12
月 6 日在江苏省工商行政管理局完成注册登记变更，注册资本为 24,587.2 万
元。
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第三节 会计数据财务指标摘要
一、主要会计数据
单位：元
本年比上年增减
