山东登海种业股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议通知于2019年5月10日以传真、电子邮件方式发出，2019年5月15日上午8：00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见2019年5月15日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2019年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会2019年5月15日