董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则第一条 为规范山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（以下简称“本制度”）。第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：
1、独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断关系的董事；
2、股东董事、股东监事：指持有公司股份的董事、监事、代表股东单位出任的董事、监事；
3、职工代表监事：指通过公司职工代表大会或者其他民主形式选举产生的员工监事；
4、外部监事：指非公司员工担任的、不在公司担任除监事以外职务的非股东代表监事；
5、高级管理人员：包括从事公司科研、生产、加工、销售、管理的执行董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程指定的其他人员。
第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，与公司长远发展和股东利益相结合。
第四条 公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议决定。
第二章 薪酬的构成与标准
第五条 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在科研、生产、加工、销售、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效奖金组成，其中：基本工资固定发放，绩效奖金按考核结果发放。
第六条 公司对独立董事发放津贴，津贴标准为6万元/年（税前金额），除此以外不再另行发放薪酬。
第七条 公司外部监事在公司领取津贴，津贴标准为6万元/年（税前金额）。
第八条 股东董事、股东监事不在公司领取津贴。
第三章 薪酬的发放和管理
第九条 公司独立董事津贴、外部监事津贴按月发放。
第十条 在公司任职的非独立董事、监事（岗位薪酬）、高级管理人员基本工资按月发放，绩效奖励根据考核周期发放。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。
第十二条 鉴于每个经营年度的外部经营环境地变化，在经过公司董事会或监事会审议通过的情况下，前述公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准可以进行调整。
第十三条 公司董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需要的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十五条 本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规及规范性文件等相抵触时，按国家有关法律、法规及规范性文件等执行，并及时对本制度进行修订。
第十六条 本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会二〇一九年八月二十日