江苏三友集团股份有限公司2011年年度报告

江苏三友集团股份有限公司                    2011 年年度报告
         江苏三友集团股份有限公司
                   2011 年年度报告
                           二○一二年三月
江苏三友集团股份有限公司                          2011 年年度报告
                           重 要 提 示
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
     全体董事均出席了审议公司2011年年度报告的第四届董事会第
八次会议。
     国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无
保留意见的审计报告。
     公司董事长葛秋先生、主管会计工作的负责人帅建先生、会计机
构负责人张松先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
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                             目        录
      第一节      公司基本情况简介…………………………………...3
      第二节      会计数据和业务数据摘要…………………………...6
      第三节      股本变动及股东情况………………………………...8
      第四节      董事、监事、高级管理人员和员工情况…………..12
      第五节      公司治理结构………………………………………..18
      第六节      内部控制…………………………………………….25
      第七节      股东大会情况简介…………………………………..32
      第八节      董事会报告…………………………….…………….34
      第九节      监事会报告………………………….………….……64
      第十节      重要事项………………………………….………….67
      第十一节 财务报告（已经审计）………………………….…79
      第十二节 备查文件……………………….………….….…….150
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                    第一节         公司基本情况简介
一、中文名称：江苏三友集团股份有限公司
    英文名称：JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD.
    中文简称：江苏三友
    英文简称：JIANGSU SANYOU
二、公司法定代表人：葛 秋
三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人
                                                               投资者关系
       项    目        董事会秘书            证券事务代表
                                                               管理负责人
       姓    名            陈 坚               翁 薇              陈 坚
                      江苏省南通市           江苏省南通市    江苏省南通市
       联系地址
                    人民东路 218 号        人民东路 218 号   人民东路 218 号
       电    话      0513-85238163         0513-85238163      0513-85238163
       传    真      0513-85238129         0513-85238129      0513-85238129
                       chenjian            wengwei               chenjian
       电子信箱
                   @sanyougroup.com    @sanyougroup.com      @sanyougroup.com
四、公司注册地址：江苏省南通市人民东路 218 号
    公司办公地址：江苏省南通市人民东路 218 号
    邮政编码：226008
    公司互联网网址：www.sanyougroup.com
    公司电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》
    登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：江苏三友
    股票代码：002044
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七、其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期：1991 年 01 月 22 日
       最近一次变更注册登记日期：2011 年 08 月 02 日
       公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局
    2、公司企业法人营业执照注册号：320000400000850
    3、公司税务登记证号码：320601608304061
    4、组织机构代码：60830406-1
    5、公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
       会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
       签字会计师姓名：陈荣芳、宗泽
八、公司历史沿革
    1、江苏三友集团股份有限公司是经国家外经贸部外经贸资二函[2001]1039
号文批准，由南通友谊实业有限公司、日本三轮株式会社、株式会社飞马日本、
上海得鸿科贸有限公司、南通热电厂将其共同投资的江苏三友集团有限公司依法
变更的股份有限公司。
    公司在国家工商行政管理局注册登记，并于2001年11月8日取得了企业法人
营业执照。营业执照号码为：企股国字第000891号；法定代表人：张璞；注册资
本：8,000万元人民币；住所：江苏南通市新桥路5号；经营范围：设计、生产、
销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发。
    2、经中国证监会（证监发行字【2005】12号文）核准，公司于2005年4月7
日向社会公众首次公开发行人民币普通股4,500万股，并于2005年12月29日在江
苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本
为12,500万元，企业法人营业执照注册号由企股国副字第000891号变更为企股苏
总副字第000319号。
    3、2007年4月12日，公司在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
变更登记后，公司住所变更为：江苏南通市人民东路218号。企业法人营业执照
注册号由企股苏总副字第000319号变更为320000400000850。
    4、2008年5月15日，根据公司2007年年度股东大会决议，公司实施了公积金
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转增股本，转增后公司总股本增至162,500,000股。公司于2008年12月4日在江苏
省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为
16,250万元。
    5、2011年2月28日，公司在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
变更登记后，公司法定代表人变更为葛秋。
    6、2011年5月18日，根据公司2010年年度股东大会决议，公司实施了公积金
转增股本，转增后公司总股本增至224,250,000股。公司于2011年8月2日在江苏
省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为
22,425万元。
    在历次变更中，公司税务登记证号码：320601608304061、组织机构代码：
60830406-1均未发生变化