证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-006
美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议经全体董事同意，会议于2023年1月18日下午13时在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任万晓晓女士为公司副总裁、董事会秘书，其任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。其简历见附件。
万晓晓女士联系方式如下：
电话：021-66773289；
传真：021-66773220；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
2、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意提名李慧英女士为公司第八届董事会独立董事候选人，李慧英女士当选后将接任郑兴军先生原担任的公司董事会下属战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董 事 会
二〇二三年一月十八日
附件：高级管理人员候选人简历
万晓晓女士：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于同济大学。现任公司品牌管理中心副总经理，历任美年大健康产业控股股份有限公司资本市场公共关系部总监、品牌与公共事务部总监、百联集团公关总监、上海家化联合股份有限公司高级经理、经济观察报高级记者。
截至本公告披露日，万晓晓女士未直接持有公司股票，通过2021年员工持股计划持有公司部分股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，万晓晓女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。