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国光电器:第九届董事会第二十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-30

第九届董事会第二十六次会议决议公告证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2019-74本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月21日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知,并于2019年10月29日在公司会议室召开了会议。应到董事11人,实际出席董事11人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,董事周海昌、何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席,董事长陆宏达,副董事长兰佳,董事顾大伟,独立董事王路、魏天慧、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:

1.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年三季度报告》。

2019年1-9月,公司实现营业总收入329,617.70万元,同比上升12.47%;营业利润32,761.28万元,同比增加41,376.20万元;归属于上市公司股东的净利润31,087.61万元,同比增加37,278.45万元,综合毛利率为16.16%,同比上升2.22个百分点。

2019年第三季度报告全文及正文于2019年10月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年第三季度报告正文并刊登于《证券时报》(公告编号:2019-76)。

2. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于越南子公司开立募集资金专项账户的议案》。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,越南子公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,同意公司设立募集资金专项账户,详见“关于越南子公司开立募集资金专项账户的公告”(公告编号:2019-77)。

3. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。经第九届董事会第二十六次会议审议通过,同意对会计政策进行变更。具体内容详见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-78)。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会二〇一九年十月三十日


  附件:公告原文
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