2022年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-35本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式4．会议召开时间：
现场会议时间：2022年8月2日（星期二）15时00分网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年8月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月2日9:15—15:00。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人13名，所持有表决权的股份总数为股，占公司有表决权股份总数的31.3179%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共5名，所持
有表决权的股份总数为140,504,745股，占公司有表决权股份总数的31.1796%；参加网络投票的股东共8名，所持有表决权的股份总数为623,000股，占公司有表决权股份总数的0.1383%。本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，因受新型冠状病毒导致的疫情影响，北京市中伦律师事务所律师以远程视频参会方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 关于对全资子公司增资的议案
（1） 总的表决情况
| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
| 141,086,945 | 99.9711% | 40,800 | 0.0289% | 0 | 0% | 通过 |
（2） 中小投资者表决情况
| 与会有效表决权同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 582,200 | 93.4510% | 40,800 | 6.5490% | 0 | 0% |
2. 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
（1） 总的表决情况
| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
| 141,086,945 | 99.9711% | 40,800 | 0.0289% | 0 | 0% | 通过 |
（2） 中小投资者表决情况
| 与会有效表决权同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 582,200 | 93.4510% | 40,800 | 6.5490% | 0 | 0% |
提案1.00为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。提案 2.00为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会二〇二二年八月三日