广州国光 2011 年年度报告
国光电器股份有限公司
(广州国光 002045)
2011 年年度报告
二 0 一二年三月二十九日
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广州国光 2011 年年度报告
重要提示及目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
全体 9 名董事均以现场方式出席了公司第七届董事会第三次会议。
普华永道中天会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长并主管会计工作负责人周海昌先生、会计机构负责人郑崖民先生声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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广州国光 2011 年年度报告
目 录
重要提示及目录 .............................................. - 2 -
第一节 公司基本情况简介 ............................................. 4
第二节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 7
第三节 股本变动及股东情况 ........................................... 9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................... 15
第五节 公司治理 .................................................... 21
第六节 内部控制 .................................................... 29
第七节 股东大会情况简介 ............................................ 33
第八节 董事会报告 .................................................. 36
第九节 监事会报告 .................................................. 61
第十节 重要事项 .................................................... 61
第十一节 财务报告 .................................................. 70
第十二节 备查文件目录 .............................................. 71
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广州国光 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：国光电器股份有限公司
公司法定英文名称：GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED。
公司英文名称缩写：GGEC
二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：广州国光 股票代码：002045
三、公司注册地址：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号 邮政编码：510800
公司办公及工厂地址：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号 邮政编码：510800
公司互联网址：http://www.ggec.com.cn 公司电子邮箱：guoguang@ggec.com.cn
四、公司法定代表人：周海昌
五、联系人和联系方式：
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 凌勤 肖叶萍 凌勤
电子邮箱 linda@ggec.com.cn anny@ggec.com.cn linda@ggec.com.cn
联系地址 广州市花都区新华街镜湖大道 8 号
邮编 510800
电话 020-28609688
传真 020-28609396
六、公司信息披露指定媒体：
信息披露报纸：《证券时报》；信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会办公室
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 25 日
公司最近一次变更注册登记日：2012 年 3 月 21 日
公司注册地点：广州市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：440101400011767 号
公司税务登记号码： 440182618445482
公司组织机构代码：61844548-2
公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所工作地址：广州市珠江新城珠江西路普华永道中心 18 楼
签字会计师姓名：王斌、钟婉君
保荐机构：西南证券股份有限公司
保荐机构办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 9 层
广州国光 2011 年年度报告
签字保荐代表人姓名：王文毅、胡晓莉
八、公司历史沿革
1.2005年5月，经中国证监会证监发行字【2005】13 号文批准，公司发行了人民币普通股（A
股）股票3,000 万股，并于2005年5月23日在深圳证券交易所上市，发行前公司总股本7,000 万
股,发行后公司总股本10,000 万股。根据商务部于2005 年6 月22 日的商资批【2005】1156 号
批复，以及广州市工商行政管理局核发的企股粤穗总字第001319 号营业执照，本公司本次发行
社会公众股的增资扩股手续于2005 年7 月22 日办结。
2.2006 年 4 月 21 日召开的公司 2005 年度股东大会通过了资本公积金转增股本方案：以
2005 年末公司总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6
股，公司以 2006 年 5 月 12 日为股权登记日实施了该转增方案，转增后公司总股本增加至 16,000
万股。公司变更注册登记日期：2006 年 7 月 10 日；注册号：企股粤穗总字第 001319 号。
3.公司于 2007 年 5 月 17 日召开 2006 年度股东大会通过了资本公积金转增股本方案：以
2006 年末公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.5 股，公司于 2007 年 6 月
7 日为股权登记日实施了实施了该转增方案，转增后公司总股本增加至 20,000 万 股。公司变更
注册登记日期：2007 年 9 月 12 日，注册号：企股粤穗总字第 001319 号。
4.根据公司 2006 年 9 月 11 日召开的 2006 年第 1 次临时股东大会审议通过了《国光电器股
份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》，2008 年 3 月 24 日，公司完成了 29 名
股票期权激励对象首期行权相关股份 446 万股的登记手续，行权后公司股本由 20,000 万股增加
到 20,446 万股。公司变更注册登记日期：2009 年 5 月 7 日，注册号：企股粤穗总字第 001319 号。
5.2009 年 6 月 10 日，公司完成了 29 名股票期权激励对象第二期行权相关股份 446 万股的
登记手续，行权后公司股本由 20,446 万股增加到 20,892 万股。2009 年 7 月 16 日公司实施资
本公积
