国机精工：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-011

国机精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年3月16日15:20

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年3月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2023年3月10日

7、出席对象：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2023年3月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
3.00	关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决	√
3.01	二级子议案01：发行股票的种类和面值	√
3.02	二级子议案02：发行方式及发行时间	√
3.03	二级子议案03：发行对象及认购方式	√
3.04	二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.05	二级子议案05：发行数量	√
3.06	二级子议案06：限售期	√
3.07	二级子议案07：上市地点	√
3.08	二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排	√

3.09

3.09	二级子议案09：募集资金用途	√
3.10	二级子议案10：决议有效期	√
4.00	关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案	√
5.00	关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√
6.00	关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案	√
7.00	关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案	√
8.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

2、议案披露情况

上述议案已经通过公司第七届董事会第十九次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案及相关文件修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《国机精工股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《国机精工股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》、《国机精工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、以及公司在2022年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《国机精工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《国机精工股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》公告。

3、特别决议事项

议案2至为10特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

4、影响中小投资者利益的重大事项

议案2至为10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2023年3月15日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理

人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

联系人：王翠电话号码：[phone]传真号码：[phone]电子邮箱：[e-mail]邮政编码：450199

6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

2、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

国机精工股份有限公司董事会2023年2月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362046

2、投票简称：国机投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月16日9:15，结束时间为2023年3月16日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示对下列国机精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案投票，并代为行使表决权。有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

序号	议 案 名 称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
3.00	关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决	√
3.01	二级子议案01：发行股票的种类和面值	√
3.02	二级子议案02：发行方式及发行时间	√
3.03	二级子议案03：发行对象及认购方式	√
3.04	二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.05	二级子议案05：发行数量	√
3.06	二级子议案06：限售期	√
3.07	二级子议案07：上市地点	√
3.08	二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排	√
3.09	二级子议案09：募集资金用途	√

3.10

3.10	二级子议案10：决议有效期	√
4.00	关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案	√
5.00	关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√
6.00	关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案	√
7.00	关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案	√
8.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2023 年 月 日