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宝鹰股份:第七届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-07-21

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2020年7月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2020年7月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长古少波先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2020年8月5日召开2020年第四次临时股东大会。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-083)刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会2020年7月20日


  附件:公告原文
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