深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于投资建设总部大厦项目的公告
一、对外投资概述
根据深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划，为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，2020年3月，公司与深圳市建工集团股份有限公司（以下简称“深圳建工”）组成联合体共同参与深圳市南山区后海金融商务总部基地T107-0089地块（以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买，拟在目标地块上进行建筑装饰产业总部大厦用地项目（以下简称“项目”）的合作建设开发。联合竞拍方最终以人民币71,700万元（人民币柒亿壹仟柒佰万元整）竞得目标地块的土地使用权，并签署了《成交确认书》。2020年4月，公司、深圳建工与深圳市规划和自然资源局南山管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》（深地合字[2020]8006号）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与联合竞买及合作建设南山区粤海街道T107-0089地块的公告》（公告编号：2020-027）、《关于参与联合竞拍取得南山区粤海街道T107-0089宗地土地使用权的进展公告》（公告编号：
2020-029）、《关于签署参与联合竞拍取得南山区粤海街道T107-0089宗地土地使用权出让合同书的公告》（公告编号：2020-035）。
2021年3月22日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设总部大厦项目的议案》，该项目建设总投资金额不超过人民币114,467万元（不包含竞拍土地使用权支付的土地成本）；根据项目双方的权益占比（深圳建工占比65.6322%，公司占比34.3678%），公司项目建设总投资金额不超过人民币39,339.79万元（不包含竞拍土地使用权支付的土地成本）。公司与深圳建工、深圳市建工宝鹰大厦开发管理有限公司（以下简称“建工宝鹰”，为公司参股公司）共同签署了《项目委托管理合同》，约定由建工宝鹰作为项目管理方，主要负责项目勘察、设计、报建、招标、建设等工作。
董事会同意公司在上述投资金额范围内建设开发该项目，并授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：建筑装饰产业总部项目
2、项目业主：深圳市建工集团股份有限公司、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
3、建设地点：深圳市南山区粤海科苑大道与深圳湾大街东延段交汇处
4、建设内容：办公大楼
5、建设规模：用地面积4,808.17平方米，计入容积率总建筑面积43,600平方米。
6、项目投资规模及资金筹措：项目建设总投资金额不超过人民币114,467万元（不包含竞拍土地使用权支付的土地成本）；根据项目双方的权益占比（深圳建工占比65.6322%，公司占比34.3678%），公司项目建设总投资金额不超过人民币39,339.79万元（不包含竞拍土地使用权支付的土地成本），项目所需资金为公司自有或自筹资金。
7、支付方式：根据项目具体实施进度进行支付。
三、本次投资的目的和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司本次投资该项目，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该项目建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。
2、本次投资对公司的影响
该项目资金来源于公司自有或自筹资金，预计不会对公司财务及经营状况产
生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目建成后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。
2、本项目的投资金额、建设规模等均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、《项目委托管理合同》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2021年3月23日