中工国际工程股份有限公司 2011 年年度报告
中工国际工程股份有限公司
CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.
二○一一年年度报告
二○一二年三月
中工国际工程股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
● 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
● 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
● 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邵奇惠 董事 工作原因 赵立志
● 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准
无保留意见的审计报告。
● 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计
主管人员）黄建洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
中工国际工程股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介........................................................................................ 3
二、会计数据和财务指标摘要............................................................................ 6
三、股本变动及股东情况.................................................................................... 8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................. 12
五、公司治理结构.............................................................................................. 20
六、内部控制...................................................................................................... 28
七、股东大会情况简介...................................................................................... 32
八、董事会工作报告.......................................................................................... 32
九、监事会工作报告.......................................................................................... 53
十、重要事项...................................................................................................... 55
十一、财务报告.................................................................................................. 71
十二、备查文件目录.......................................................................................... 71
中工国际工程股份有限公司 2011 年年度报告
一、公司基本情况简介
1.1 公司法定中文名称：中工国际工程股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.
中文缩写：中工国际
英文缩写：CAMCE
1.2 法定代表人：罗艳
1.3 联系人和联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张春燕 孟宁
联系地址 北京市海淀区丹棱街3号 北京市海淀区丹棱街3号
电话 010-82688606 010-82688653
传真 010-82688507 010-82688655
电子信箱 002051@camce.cn 002051@camce.cn
1.4 注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
办公地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
邮政编码：100080
互联网网址：http://www.camce.com.cn
电子信箱：002051@camce.cn
1.5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会办公室
1.6 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：中工国际
股票代码：002051
1.7 其他有关资料：
公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 10 日
公司最新注册登记地点：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：110000009591448
税务登记号码：110108710928321
组织机构代码：71092832-1
中工国际工程股份有限公司 2011 年年度报告
公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号
楼 12 层
公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：张承军、杨卫国
公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问名称：第一创业摩根大通证券有
限责任公司
公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问办公地址：北京市西城区武定侯
街 6 号卓著中心 10 层
公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问签字的财务顾问主办人的姓名：
赵鑫、马宁
1.8 公司历史沿革：
（一）公司上市以来的历次注册变更情况如下：
1、2006 年，经中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司首次公开
发行股票的通知》（证监发行字[2006]12 号）核准，公司公开发行人民币普通股
6,000 万股。其中，2006 年 5 月 31 日，网下向询价对象询价配售 1,200 万股；2006
年 6 月 5 日，通过网上资金申购定价发行 4,800 万股。公司总股本增加至 19,000
万股。公司于 2006 年 8 月 1 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。
企业法人营业执照注册号为 1100001959144。
2、2007 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第一次会议通过了《关于选举公
司董事长和副董事长的议案》。选举徐建先生为公司第三届董事会董事长。根据
《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为徐建先生。公司于 2007 年 6
月 5 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。企业法人营业执照注册号
为 110000009591448。
3、2008 年 4
