中工国际工程股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现利润总额530,656,658.31元，归属母公司所有者的净利润为360,516,551.19元，其中母公司净利润为256,389,102.82元，加上年初母公司未分配利润5,853,887,124.15元，提取法定盈余公积金25,638,910.28元，减去2022年度已分配股利148,489,072.44元，公司2023年度母公司可供股东分配利润为5,936,148,244.25元。
2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
公司2023年度现金分红总额为15,467.61万元，占2023年合并归属于母公司所有者净利润的比例为42.90%。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、独立董事专门会议意见
经审核，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意公司2023年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第七届董事会第四十二次会议审议。
三、董事会意见
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的相关规定。2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
四、监事会意见
公司董事会提出和审核2023年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年度利润分配预案符合公司的经
营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、中工国际工程股份有限公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2024年4月8日