深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第七十二次会议决议公告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十二次会议通知于2020年12月5日以电子邮件、短信形式发出，会议于2020年12月9日在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事欧阳建国先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于聘任董事会秘书的议案》
由公司董事会提名委员会审查并提名，经公司董事会审议，董事会同意聘任刘道榆先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（刘道榆先生个人简历见附件）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第七十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020年12月10日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：刘道榆先生简历刘道榆先生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学财务管理硕士学历。曾担任深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资研究员、摩比天线技术（深圳）有限公司投融资高级经理、深圳市乐普泰科技股份有限公司证券事务代表；2015年5月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；现任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书。截至目前，刘道榆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司高级管理人员职务的情形。