深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议公告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议通知于2020年12月9日以电子邮件、短信形式发出，会议于2020年12月14日在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事侯颂先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于聘任财务总监的议案》
由公司董事会提名，经公司董事会审议，董事会同意聘任王祖珍女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（王祖珍女士个人简历见附件）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第七十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会人数不足，现对公司相应董事会专门委员会成员进行增补，增补后相应专门委员的成员组成如下：
1、战略委员会由四名董事组成，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会战略委员会工作细则》执行。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召集人：侯颂先生组成人员：侯颂先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、邵风高先生。
2、审计委员会由三名董事组成，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会审计委员会工作细则》执行。召集人：潘玲曼女士（独立董事）组成人员：潘玲曼女士、欧阳建国先生、邵风高先生。
3、提名委员会由三名董事组成，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会提名委员会工作细则》执行。
召集人：肖寒梅女士（独立董事）
组成人员：肖寒梅女士、欧阳建国先生、李宁远女士。
以上职务任期与公司第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020年12月15日
附件：王祖珍女士简历
王祖珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于东北财经大学，会计师、CIA（国际注册内部审计师）、FCPA(美国注册法务会计师)、CERM(注册企业风险管理师)。1996年10月-1997年12月，香港隆辉（中国）集团公司计划部从事计划工作；1998年1月-1999年6月任广东中山爱多电器有限公司会计；1999年7月-2010年8月，在深圳市同洲电子股份有限公司及子公司任财务经理；2010年8月至2020年12月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部总监。现任公司财务总监。截至目前，王祖珍未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司高级管理人员职务的情形。