广东德美精细化工集团股份有限公司
关于聘任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、公司聘任董事的具体情况
1、广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月27日收到董事高明涛先生递交的辞职申请，高明涛先生因其个人原因申请辞去本公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。高明涛先生的辞职报告自提交至董事会之日起生效。高明涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益，公司对高明涛先生为公司所做的工作表示由衷的感谢！
2、2019年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于聘任董事的议案》，同意提名高明波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对聘任董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
高明波先生的简历详见附件。
《公司第六届董事会第十一会议决议公告》（2019-037）刊登于2019年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第十一会议决议
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
附件：高明波先生简历
1、高明波先生
高明波：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权,硕士学历，毕业于军事交通学院。1985年至1992年任中国人民解放军运输工程学院助教；1992年至2009年任中国人民解放军军事交通学院讲师、副教授、教授；2010年至2011年任佛山市顺德区德美化工集团董事；2011年10月至2017年01月任佛山市顺德区德美油墨化工有限公司总经理。2017年11月17日至2018年10月19日任浙江德荣化工有限公司执行董事。高明波先生现任江苏美思德化学股份有限公司董事、佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事及经理、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司董事及经理。高明波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，高明波先生不属于“失信被执行人”。高明波先生与公司第五届监事会主席高德先生为父子关系，与公司第六届董事会历任董事高明涛先生为兄弟关系，高明波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高明波先生没有直接持有德美化工股票，其持有公司发起人股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司34%的股权，为佛山市顺德区昌连荣投资有限公司实际控制人，佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持有德美化工股票54,968,957股，持股比例为13.11%。