深圳市得润电子股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年1月27日以电话通信及书面方式发出通知，2021年2月2日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等有关规定及相关监管要求，本次非公开发行股票方案中的募集资金总额由不超过168,020.00万元调整为总额不超过167,220.00万元，涉及调整的具体内容如下：
调整前：
8. 募集资金金额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过168,020.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 使用募集资金金额（万元） |
| 1 | 高速传输连接器建设项目 | 94,835.60 | 84,000.00 |
| 2 | OBC 研发中心项目 | 45,185.00 | 36,020.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 合计 | 188,020.60 | 168,020.00 |
调整后：
8. 募集资金金额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过167,220.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 使用募集资金金额（万元） |
| 1 | 高速传输连接器建设项目 | 94,835.60 | 84,000.00 |
| 2 | OBC 研发中心项目 | 45,185.00 | 36,020.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 47,200.00 | 47,200.00 |
| 合计 | 187,220.60 | 167,220.00 |
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于2020年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告》、《深圳市得润电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《深圳市得润电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二一年二月二日