云南旅游股份有限公司2011年年度报告

云南旅游股份有限公司
 YUNNAN TOURISM CO., LTD.
      （002059）
    2011 年年度报告
  二零壹二年二月二十八日
   云南旅游股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年年度报告　
                                                          重要提示
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
     没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
     全体董事均出席了本次会议。
     天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告。
     公司董事长王冲先生、总经理葛宝荣先生、财务总监张晓翊先生、会计机构
负责人王忆峥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
  云南旅游股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年年度报告　
                                                     目                   录
第一节      公司基本情况简介 ...........................................................................4
第二节      会计数据和业务数据摘要 .................................................................6
第三节      股本变动及股东情况 ........................................................................9
第四节      董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................14
第五节      公司治理 .......................................................................................22
第六节      内部控制 .......................................................................................33
第七节      股东大会情况简介 .........................................................................43
第八节      董事会报告....................................................................................46
第九节      监事会报告....................................................................................87
第十节      重要事项 .......................................................................................89
第十一节        财务报告....................................................................................96
云南旅游股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年年度报告　
                                    第一节             公司基本情况简介
      一、中文名称：云南旅游股份有限公司
              英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd.
              中文简称：云南旅游
              英文简称：Yunnan Tourism
      二、公司法定代表人：王冲
      三、公司董事会秘书、证券事务代表
                                                 董事会秘书                                           证券事务代表
    姓        名                                    毛新礼                                                   马薇
    联系地址                    云南省昆明市盘龙区世博路 10 号                         云南省昆明市盘龙区世博路 10 号
    电        话                              0871－5012059                                          0871－5012363
    传        真                              0871－5012227                                          0871－5012227
    电子信箱                             [e-mail]                                   [e-mail]
      四、公司注册地址：云南省昆明市白龙路世博园
      公司办公地址：云南省昆明市世博路 10 号云南旅游股份有限公司办公楼
      邮政编码：650224
      网          址：www.expo99km.com
      电子邮箱：[e-mail]
      五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
              登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
              公司年度报告备置地点：深圳证券交易所
                                                           公司证券部
      六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
              股票简称：云南旅游
              股票代码：002059
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         七、其它有关资料
         公司最新注册登记日期：2010 年 9 月 14 日
         公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 29 日
         公司最近一次变更登记日期：2010 年 9 月 14 日
         公司注册登记地点：云南省工商行政管理局
         公司企业法人营业执照注册号：530000000004317
         公司税务登记证号码：滇国税字 53010371947854X
         公司组织机构代码：71947854-X
         公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司
         会计师事务所的办公地址：中国昆明五华区东风西路 123 号三合商利大厦
16 层
     八、公司历史沿革
     公司于 2000 年 12 月 29 日成立，登记地点为昆明市白龙路世博园，企业法
人营业执照注册号为：5300001011613，于 2007 年 10 月 11 日因企业法人营业执
照注册号变更为 15 位注册号，即变更为 530000000004317。2006 年 8 月 10 日在
深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。经 2010 年 8 月 26 日公司 2010 年第三次
临时股东大会审议，同意将公司名称由原“昆明世博园股份有限公司”变更为“云
南旅游股份有限公司”，并于 2010 年 9 月 14 日经云南省工商行政管理局