华峰化学股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票预案修订说明的公告
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021年非公开发行股票相关事项已经第七届董事会第二十六次会议、2020年年度股东大会审议通过，尚需经过中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司于2021年8月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于<华峰化学股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。公司对于2021年度非公开发行A股股票预案中募集资金规模和用途进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已经取得批准的情况，修订了募集资金规模和用途 |
| 释义 | 释义 | 根据全文修订内容修订释义 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 删除了己二酸行业相关背景和目的 |
| 四、本次非公开发行的概况 | 修订了募集资金规模和用途 | |
| 八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序 | 更新了本次发行已经取得批准的情况和尚需履行批准的程序 | |
| 第二节 董事会关于本次 | 一、募集资金使用计划 | 修订了募集资金规模和用途 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的基本情况 | 更新了年产30万吨差别化氨纶扩建项目新增用地进度，删除了115万吨/年己二酸扩建项目（六期）相关内容 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、公司业务及资产、章程、股东结构、法人治理结构的变化 | 删除了115万吨/年己二酸扩建项目（六期）相关内容 |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 删除了己二酸行业相关内容，并更新风险中的财务数据、本次发行已经取得批准的情况 | |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 一、公司利润分配政策 | 更新了2020年度利润分配后续审批和实施的情况 |
| 二、最近三年利润分配及现金分红情况 | ||
| 第五节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 | 更新了摊薄即期回报相关假设和测算 |
修订后的本次非公开发行A股股票预案具体内容详见刊登于2021年8月28日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华峰化学股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
华峰化学股份有限公司董事会2021年8月27日