华峰化学股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2023年9月3日以电子邮件或专人送达等方式发出,会议于2023年9月6日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持,本次会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。本议案需提交股东大会审议,具体内容刊登于2023年9月7日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容刊登于2023年9月7日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)公司第八届董事会第十三次会议决议;
华峰化学股份有限公司董事会
2023年9月6日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。