江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2018年4月24日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月22日（星期二）下午2:00；
（2）网络投票时间：2018年5月21日至2017年5月22日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月22日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月21日下午
15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年5月16日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2018年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权
的股份 288,626,686 股，占公司股份总数的 39.70%。参与本次股东大会网络投
票的股东共 6 名，代表有表决权的股份 207,900 股，占公司股份总数的 0.0286％。
2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审
议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 288,834,586 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 257,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意288,834,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意288,834,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意288,747,886股，占与会有表决权股份总数的99.9700%；反
对6,700股，占与会有表决权股份总数的0.0023%；弃权80,000股，占与会有表决
权股份总数的0.0277%。
其中中小股东的表决情况为：
同意171,200股，占出席会议中小股东所持股份的66.3823%；反对6,700股，
占出席会议中小股东所持股份的2.5979%；弃权80,000股，占出席会议中小股东
所持股份的31.0197%。
5、审议通过了《2017年度报告及摘要》
表决结果：同意288,834,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意288,834,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意288,834,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意288,834,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于正确贯彻实施公司<未来三年股东回报规划（2015－
2017年）>的议案》
表决结果：同意288,832,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意255,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1470%；反对2,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.8530%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%。
10、审议通过了《关于尽快起草制定公司<未来三年股东回报规划（2018－
2020年）>的议案》
表决结果：同意288,834,586股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决结果：同意288,832,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意255,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1470%；反对2,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.8530%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意288,832,386股，占与会有表决权股份总数的99.9992%；反
对2,200股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占与会有表决权股
份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意255,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1470%；反对2,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.8530%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2017年度述职
报告》全文已于2018年4月24日刊登在巨潮咨询网。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：黄非儿、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，公司2017年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一八年五月二十三日
