江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年10月23日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019年第三季度报告全文及正文》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日